체이널리시스 "NFT 시장서 자전거래·자금세탁 감지"

블록체인 데이터 플랫폼 기업 체이널리시스는 28일 가상자산 범죄를 분석한 ‘2022 가상자산 범죄 보고서’의 일부인 ‘NFT(non-fungible token, 대체 불가능한 토큰)’를 발표했다. 보고서에 따르면, 체이널리시스는 NFT 산업에서 자전거래(wash trading)와 자금 세탁과 같은 불법 활동을 감지했다고 밝혔다. 

자전거래는 판매자가 구매자인 척 자산의 가치와 유동성을 호도하는 거래를 의미하며, NFT 자전거래의 목적은 NFT의 가치를 실제보다 높게 보이도록 만드는 것이다.

체이널리시스는 블록체인 분석을 통해 NFT 자전거래를 추적한 결과, 수익을 낸 자전거래자가 엄청난 수익을 냈다고 분석했다. 자금을 자체 조달한 주소로 NFT를 25회 이상 판매한 사용자 262명 중 수익을 낸 자전거래자 110명의 수익은 약 890만 달러이며, 이는 대부분 자신의 NFT 가치가 올라갈 것이라 믿은 판매자들로부터 거둬들인 금액이다. 한편, 수익을 내지 못한 자전거래자 152명의 손실액은 약 42만 달러다. 

NFT는 블록체인 기반으로 고유 단위가 설계된다. 따라서 NFT 기반 자금 세탁은 블록체인 고유의 투명성으로 신뢰성 있는 추정이 가능하다. 불법 주소에서 NFT 마켓플레이스로 전송된 금액은 가상자산 가치로 2021년 3분기 기준 100만 달러 이상이며, 2021년 4분기에는 140만 달러를 육박했다. 대부분이 스캠과 관련한 주소에서 발생했으며, 도난 자금도 크게 증가했다. 한편, 체이널리시스는 약 28만 달러 가치의 가상자산이 제재 우려가 있는 주소에서 전송되었다고 분석했다.

백용기 체이널리시스 한국 지사장은 “NFT 자전거래와 자금 세탁 금액은 86억 달러로 추산되는 가상자산 기반 자금 세탁과 비교하면 극히 적은 수준”이라며, “하지만 자금 세탁 혹은 제재가 부과된 가상자산 기업으로부터 이체된 금액은 NFT에 대한 신뢰를 크게 훼손할 우려가 있으므로 마켓플레이스, 규제기관, 법집행기관 모두 이를 자세히 감시할 필요가 있다”고 전했다.

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