블룸버그 통신이 27일(현지시간) "미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 시카고 연방법원에 거래 및 파생상품 규제 위반 혐의로 바이낸스와 최고경영자(CEO) 자오창펑을 상대로 소송을 제기했다"고 보도했다.
이와 관련해 CNBC는 "바이낸스가 CFTC에 등록도 하지 않은 채 기관투자자를 비롯한 미국 내 VIP 고객을 상대로 적극적인 모객 행위를 벌이고 거래소 내 컴플라이언스 프로그램을 제대로 운영하지 않았다는 것이 CFTC의 주된 소송 이유다. CFTC는 바이낸스와 자오창펑 CEO, 그리고 사무엘 림(Samuel Lim) 전 바이낸스 컴플라이언스 책임자가 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 등 총 8가지 규제를 위반했다고 판단한 것으로 알려졌다. 또 CFTC는 바이낸스에 대해 벌금 부과 외에 거래 금지 및 등록 금지 조치, 소송 비용 부담, 불법 활동을 통한 수익금 전액 반환 등의 조치도 내려 달라고 법원에 요청했다"고 설명했다.
CFTC 위원장 로스틴 베넘(Rostin Behnam)은 이날 공식 보도자료를 통해 "이번 조치를 통해 암호화폐 업계에 분명히 경고한다. 우리는 규정을 빠져나가려는 그 어떤 시도도 용납하지 않으며, 반드시 추적해 처벌하겠다"고 밝혔다.
그러면서 "오늘 조치는 CFTC가 미국 투자자를 보호할 수 없다는 일각의 주장을 불식시키는 것을 의미한다. 우리는 변동성이 크고 위험한 디지털자산 시장에서 위법 행위를 찾아내고 이를 중단시키기 위해 모든 권한을 사용할 것임을 분명히 해왔다. 바이낸스는 수년간 CFTC 규정을 위반하고 있다는 사실을 인지하고 있었으며, 규제를 피하기 위해 적극적으로 움직였다"고 강조했다.
바이낸스 측은 "CFTC와의 그간 협력을 고려했을 때 이는 예상할 수 없었다. 매우 실망스러운 조치"라고 밝혔다. 코인데스크에 따르면 바이낸스는 "우리는 컴플라이언스팀 규모를 기존 100명에서 현재 750명까지 늘렸다. 또 미국 사용자가 우리 거래소를 이용하지 못하도록 신원확인(KYC) 등에 8,000만 달러를 지출했다"고 강조했다.
이어 "그럼에도 우리는 미국 및 전 세계 규제 당국과 계속해서 협력할 계획이다. 또 미국 이용자에 대한 접속 차단 시스템도 계속해서 유지할 방침"이라고 덧붙였다.
자오창펑 CEO는 해당 보도가 나온 뒤 자신의 트위터에 '4'라는 숫자를 게시했다. 그는 통상 퍼드(FUD), 가짜뉴스를 무시하라는 의미로 '4'라는 단어를 사용하는 것으로 알려져 있다.
CFTC의 바이낸스 제소 소식에 암호화폐 대장주 비트코인은 한때 2만6천500달러(3천450만원)선까지 하락했다가 2만7천달러(3천515만원)선을 회복했다. 알트코인 대장주 이더리움도 장중 1천600달러선으로 떨어진 후 현재는 1,700달러선에서 등락을 보이고 있다.
한편 코인데스크가 블록체인 데이터 분석 업체 난센 데이터를 인용해 최근 24시간 동안 바이낸스 거래소가 이더리움 네트워크에서 4억 달러의 순유출을 기록했다고 보도했다.
미디어는 "이는 지난 7일 동안 20억 달러가 순유입된 것과 대조를 보이는 수치다. 또 스마트머니(고수익의 단기차익을 노리는 기관이나 개인 투자자들이 장세 변화를 신속하게 파악해 투자하는 자금) 월렛들도 같은 시간 바이낸스에서 900만 달러를 인출했다. 아울러 달러 연동 스테이블코인 BUSD 발행사 팍소스(Paxos)는 최근 4시간 동안 1.55억 달러 상당의 BUSD를 소각했다"고 설명했다.
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