6월 7일(현지시간) 암호화폐 전문매체 비트코인닷컴뉴스에 따르면, 호주 금융정보감시기관 AUSTRAC이 암호화폐 ATM을 악용한 사기와 불법 자금세탁 방지를 위해 규제를 대폭 강화했다. 특히 고령층을 노린 사기 사례가 급증하자, 현금 입출금 한도 설정과 사기 경고 의무화 등 새로운 요건을 도입했다.
AUSTRAC은 최근 암호화폐 ATM 운영업체에 대한 전면 조사를 진행한 결과, 60~70세 이용자들이 전체 거래 금액의 29%를 차지하는 등 고령층의 사용 비율이 과도하게 높다는 점을 확인했다. 전체 이용자 중 50세 이상이 차지하는 비중은 무려 72%에 달해, 사기 범죄의 주요 타깃이 되고 있음이 드러났다.
이에 따라 AUSTRAC은 암호화폐 ATM 운영업체에 대해 현금 입출금 한도를 3,246달러(AUD 5,000)로 제한하고, 고객 확인 절차 강화, 사기 경고 메시지 의무화, 거래 감시 체계 강화 등을 명령했다. 또한 등록 갱신을 거부한 운영업체 ‘Harro’s Empires’에 대해서는 AML/CTF법(자금세탁방지 및 테러자금차단법) 미준수 우려를 이유로 강경 조치를 취했다.
AUSTRAC은 암호화폐 거래소 또한 현금 기반 거래를 허용할 경우, 유사한 현금 제한 조치를 고려할 것을 권고했다. 이는 테러 자금 조달, 범죄 수익 은닉 등의 위험을 줄이기 위한 선제적 대응으로 풀이된다.
한편, 호주 연방경찰(AFP)이 이끄는 사이버범죄 대응 센터(JPC3)는 교육용 안내물을 제작해 전국의 암호화폐 ATM 주변에 배포 중이다. 이 자료는 사기 수법, 경고 신호, 신고 절차 등을 담고 있으며, 피해 방지를 위한 예방 차원에서 활용된다.
호주 내 암호화폐 ATM은 2019년 23대에서 현재 1,800대 이상으로 급증했으며, 연간 약 150,000건의 거래와 1억 7,850만 달러 규모의 자금이 주로 현금 입금을 통해 비트코인(BTC), 테더(USDT), 이더리움(ETH) 등 디지털 자산으로 전환되고 있다. AUSTRAC은 앞으로도 해당 부문에 대한 지속적인 모니터링과 규제 강화 조치를 예고했다.
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