암호화폐 시장에서 가장 오래된 시장 조작 방식 중 하나인 워시 트레이딩(wash trading)이 여전히 활발히 진행되고 있다는 정황이 포착됐다. 대규모 자동화된 거래 그룹이 특정 거래소에서 조직적으로 거래량을 부풀리고 있다는 분석이 제기됐다.
10월 24일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 뉴스BTC에 따르면, 온체인 분석가 더 데이터 너드(The Data Nerd)는 바이낸스(Binance)의 알파 토큰 시장에서 수십 개의 지갑을 활용한 대규모 워시 트레이딩 그룹을 포착했다고 밝혔다. 이 지갑들은 모두 바이낸스에서 BNB를 인출해 자동화된 거래를 진행하고 있으며, 동일한 주체가 통제하고 있을 가능성이 높다고 설명했다.
해당 지갑들은 하루 수천 건의 고빈도 거래를 수행하고 있으며, 최근 30일 동안 250개 이상의 토큰과 상호작용하며 수십만 건의 거래를 기록한 것으로 나타났다. 이러한 수준의 거래는 개인 투자자가 아닌 알고리즘 트레이딩 봇이 개입하고 있음을 보여준다. 특히 최근 인기를 끌고 있는 밈코인 ‘COAI’도 반복적으로 거래된 정황이 확인됐다.
더 데이터 너드는 이들 지갑이 일반적인 투자자와 달리 장기 보유 없이 지속적으로 매수·매도를 반복하는 패턴을 보인다고 지적했다. 이는 가격 투기보다는 인위적으로 유동성을 만들거나 거래량을 채굴하려는 봇의 활동으로 분석된다.
워시 트레이딩은 토큰 시장의 유동성을 인위적으로 부풀려 개인 투자자에게 잘못된 수요 신호를 전달한다. 투자자들이 허위 거래량을 기반으로 매수에 나설 경우 실제 유동성이 줄어들었을 때 가격 하락과 슬리피지 문제를 겪을 위험이 커진다. 이러한 조작은 특히 초기 시장에서 가격 형성을 왜곡하고, 거래소 신뢰도에 큰 타격을 준다.
바이낸스는 이번 사례에 대해 공식 입장을 내놓지 않았지만, 이번 정황은 중앙화 거래소에서 여전히 조작 거래를 식별하고 차단하는 데 어려움이 존재함을 드러낸다. 분석가들은 블록체인 데이터 분석 고도화를 통해 유사한 사례가 점점 더 많이 드러날 것으로 전망하고 있다.
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